Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, проводящих операции с денежными средствами или другим имуществом, и индивидуальных предпринимателей.
Перечень формируется Росфинмониторингом на основе данных, поступивших из прокуратуры, следственных органов СК РФ, Минюста России, органов федеральной службы безопасности, МВД России, МИДа России. Приведен состав передаваемых сведений. Также поводом для включения в перечень является вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за оказание финансовой поддержки терроризму.
Информация доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП через их личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга. Аналогичным образом уведомляются адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Остальным лицам обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством ее размещения в соответствующем разделе официального сайта. Кроме того, эти данные не реже 1 раза в месяц публикуются в «Российской газете».
Целью документа является устранение пробелов в правовом регулировании вопросов определения и доведения перечня, а также устранение трудностей в правоприменительной практике, связанные с формированием перечня.
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 вступило в силу 19.08.2015.
Заместитель прокурора
советник юстиции Д.П. Абанин